Báo cáo về các vụ kiện tiền mã hóa của SEC: Tháng 11/2024

Báo cáo về các vụ kiện tiền mã hóa của SEC: Tháng 11/2024

Vào tháng 11, SEC chỉ công bố một vụ kiện liên quan đến tiền mã hóa, cáo buộc Eng Taing và công ty của ông, Touzi Capital, LLC, đã thực hiện một kế hoạch gian lận chứng khoán trị giá 115 triệu USD. Theo Đơn kiện, Taing hứa hẹn mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tài trợ cho các hoạt động khai thác tiền mã hóa tiên tiến và kinh doanh phục hồi nợ, đồng thời mô tả các khoản đầu tư này là ổn định và có lợi nhuận cao.

SEC nhắm vào kế hoạch gian lận 115 triệu USD: Touzi Capital đối mặt với cáo buộc quản lý yếu kém và biển thủ tài sản

Những gì mà các nhà đầu tư tin rằng là cơ hội tăng trưởng ổn định thực chất lại là những dự án đầy rủi ro, quản lý yếu kém và trên bờ vực sụp đổ. Theo cáo buộc, các quỹ đầu tư của nhà đầu tư đã bị trộn lẫn giữa các thực thể khác nhau của Touzi Capital và bị sử dụng sai mục đích cho lợi ích cá nhân của Taing.

Tệ hơn nữa, Taing và Touzi Capital còn làm tình hình thêm trầm trọng bằng cách đưa ra những lời hứa sai lệch về lợi nhuận và sự an toàn cho các nhà đầu tư. Các sản phẩm phục hồi nợ được quảng cáo là các khoản đầu tư có lợi suất cao tương tự như tài khoản thị trường tiền tệ, nhưng thực tế lại là các cược rủi ro liên quan đến các công ty thứ ba đang trên bờ vực phá sản. Khi các công ty này cuối cùng không thể trả nợ, Touzi Capital đã che giấu điều này và tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư mới.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh khai thác tiền mã hóa được mô tả là một phương thức sinh lời chắc chắn để tạo ra Bitcoin và các tài sản tiền mã hóa khác với chi phí thấp nhờ sử dụng “hợp đồng năng lượng cố định” và thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, thực tế, giá năng lượng biến động mạnh, thiết bị thường xuyên bị hỏng hóc, và chi phí thực tế của việc khai thác đã bị che giấu khỏi các nhà đầu tư.

Hiện tại, khi Touzi Capital tiếp tục sụp đổ, các nhà đầu tư không nhận được gì ngoài sự im lặng từ Taing, người được cho là vẫn kiểm soát hàng triệu USD tiền Bitcoin trong các ví kỹ thuật số. Đơn kiện yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn, phạt nặng, tịch thu số tiền gian lận, và cấm Taing vĩnh viễn tham gia các vai trò quản lý trong công ty. Một lần nữa, SEC cho thấy không có chỗ cho hành vi gian lận trên thị trường.

Chuyên gia pháp lý tại Kelman PLLC chia sẻ
Là những luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc cập nhật các diễn biến mới nhất và hỗ trợ khách hàng tuân thủ pháp luật khi tương lai của tiền mã hóa tại Hoa Kỳ tiếp tục được định hình bởi các phát triển pháp lý. Dù bạn là nhà đầu tư, doanh nhân hay doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa, đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng cung cấp tư vấn pháp lý cần thiết để vượt qua bối cảnh phức tạp này.

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đặt lịch tư vấn với chúng tôi tại đây.

Bạn có thể xem lại đánh giá của Kelman PLLC về các báo cáo kiện tụng tiền mã hóa của SEC cho tháng 10/2024 tại đây.