Hàn Quốc Cam Kết Đẩy Mạnh Cuộc Chiến Chống Rửa Tiền Qua Tiền Ảo

Hàn Quốc Cam Kết Đẩy Mạnh Cuộc Chiến Chống Rửa Tiền Qua Tiền Ảo

Hàn Quốc cam kết sẽ tăng cường các biện pháp chống rửa tiền và các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản ảo, theo thông báo của cơ quan quản lý tài chính nước này.

Tài Sản Ảo Và Tội Phạm Tài Chính

Mới đây, Kim Byung-hwan, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc, đã tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp mạnh tay đối với những ai sử dụng tài sản ảo để rửa tiền. Phát biểu tại Ngày Chống Rửa Tiền, ông Kim chỉ ra rằng các vụ việc sử dụng tài sản ảo cho các hoạt động bất hợp pháp đang gia tăng.

Ông Kim cũng thông báo kế hoạch sửa đổi các quy định về giao dịch ngoại hối để cho phép các cơ quan quản lý giám sát các giao dịch tài sản ảo xuyên biên giới.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ sửa đổi Luật Giao dịch Ngoại hối để yêu cầu các nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo xử lý các giao dịch xuyên biên giới phải đăng ký trước và báo cáo chi tiết giao dịch tài sản ảo để ngăn chặn tài sản ảo trở thành công cụ thao túng tiền tệ hoặc trốn thuế,” Chủ tịch FSC cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp chủ động để chống lại các tội phạm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, như cờ bạc thanh thiếu niên và các phòng đọc bất hợp pháp. Điều này sẽ bao gồm việc đi xa hơn các biện pháp phản ứng như giám sát, điều tra và phát hiện.

Lo Ngại Về Anonymity Và "Kimchi Premium"

Ngoài khả năng tài sản ảo được sử dụng trong các giao dịch rửa tiền xuyên biên giới, chính quyền Hàn Quốc còn bày tỏ lo ngại về tính ẩn danh và sự giả mạo của một số tài sản ảo, điều này khiến việc theo dõi và phát hiện giao dịch bất hợp pháp trở nên khó khăn. Các nhà chức trách cũng lo ngại về "Kimchi premium" đối với các loại tiền điện tử như bitcoin. Một số người cho rằng mức premium này, thu hút cả các tác nhân hợp pháp và bất hợp pháp, tạo thêm thách thức cho chính quyền Hàn Quốc trong việc ngăn chặn rửa tiền qua tài sản ảo.

Bên cạnh đó, một báo cáo địa phương cũng trích dẫn Chủ tịch FSC chia sẻ về các biện pháp cụ thể mà cơ quan này sẽ thực hiện để đối phó với tội phạm:

“Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống có thể ngăn chặn tội phạm bằng cách chặn dòng tiền tội phạm từ sớm và tăng hiệu quả tịch thu bằng cách đóng băng tài khoản trước khi các khoản tiền bị che giấu,” Chủ tịch FSC cho biết.